2013年公司是承前启后，继往开来的一年，是公司新的主业即将形成，发展再攀高峰的一年。虽然经济复苏依然缓慢，外部形势仍然严峻，但从内部因素看：公司的有利因素正在不断增加，基本面正在不断改善，公司正面临一个加速发展的拐点。随着宁波海越一期工程建成投产，公司将从产值10亿级的小型流通企业，升级为百亿级的大型企业。实现大的跨越，完成质的蜕变。未来，随着二期项目的建设，公司还将实现更大的跨越。

　　（三） 2013年经营工作计划

　　1、2013年度利润目标

　　2013年公司仍然处在主业转型的过渡阶段，宁波项目尚在建设中，预计财务费用、管理费用和其他费用增幅较大，因此，业绩具有较大的不确定性。公司综合各种因素，确定年度利润指标为6000万元，石油业务、公路征费、创投业务、债权收益和其他可以预见的非经常性损益构成上述年度利润目标。

　　2、确保宁波海越一期项目两套装置如期建成，投料试车

　　按照工程建设总体网络计划，项目2013年6月底前完成基础建设，七月开始设备安装，气分烷基化、甲乙酮两套主装置11月底前完成机械竣工，年底前投料试车。丙烷脱氢装置2014年3月底前投料试车。今年是项目建设的关键时期。公司将继续在人财物上全方位给予支持。同时，要求宁波海越管理团队，继续严格履行决策程序，严把进度关、技术质量关、安全关、财务费用关；在抓好工程进度的同时始终将安全、环保问题放在首位，努力将项目建成安全工程、环保工程，放心工程。在抓好一期工程建设的同时，协调推进二期项目的前期准备，为适时推进项目二期工程奠定基础。继续招贤纳才，加强团队建设、企业文化建设。采取各种有力措施，确保实现宁波海越一期项目两套装置如期建成，投料试车的目标。

　　3、推进再融资工作，优化公司资金调度，确保重点项目资金需求

　　公司2011年5月召开股东大会，通过了定向增发再融资方案，计划募集资金8亿元，用于宁波138万吨丙烷和混合碳四利用项目的资本金投入。但两年来，受制于涉房资产的处置进度，再融资计划始终未能启动。由于公司涉房资产西湖文化广场项目虽物业位置好，但股权占比小，总量大，租金低，评估定价难度较大。加上经济低迷，资金紧张，股权转让剥离目标始终未能实现，成为再融资障碍。2013年公司将下决心剥离涉房资产，排除再融资障碍，为启动再融资计划创造条件。

　　2013年公司还将加强与银行的协作，优化信贷结构，合理调配资金，进一步降低信贷成本。与此同时，还将进一步盘活存量资产，集中资源确保重点项目资金需求。

　　4、适时启动舟山成品油储备项目

　　2013年公司将加快舟山油储项目的土地置换和易址建设工作，并加强与中石油的工作协调，加快完成舟山瑞泰的股权收购、规划设计、环评安评等前期准备工作，争取项目早日开工建设。

　　5、安全经营油气业务

　　2013年对现有油气业务的总体要求仍然是，安全运营放在首位，现有业务确保稳定。积极寻求新渠道，开拓新市场，取得新突破。

　　6、继续加强创投项目的上市推动和跟踪管理工作：

　　2013年仍有数家创投项目已进入或准备进入上市申报程序，公司将继续全力做好上市推动和协调配合工作；对于已上市且达到解禁期限的项目，公司将把握时机，及时获利退出，收回资金，用于支持公司重点项目建设；对于尚处培育期的创投项目，积极做好跟踪了解工作，及时掌握基本面情况，对于出现问题的企业，及时采取应对措施。控制风险、确保收益。

　　7、推动解决老油气库拆迁补偿问题

　　2012年老油库拆迁补偿没有到位主要原因也是受经济形势和房地产政策影响。楼市低迷，政府收储供地积极性不高。2013年公司将根据市场情况，择机推动政府收储挂牌，争取补偿资金到位。

　　8、完成新亭埠码头建设，争取年内投入使用；

　　2012年新亭埠码头项目未能如期建成的原因，主要是码头建设涉及当地村民的利益，部分村民阻挠工程建设，项目推进受阻。2013年公司将积极协调政府相关部门，依靠政府力量，化解矛盾，排除障碍，加快推进，争取年内建成投入使用。

　　9、加强和改善企业管理，探索和建立有效激励机制

　　2013年底和2014年，随着宁波项目一期工程建成投产，公司新的主营业务将形成，公司业态，管理模式都将发生根本改变。公司将进一步加强和改善企业管理，探索和建立有效激励机制，进一步激发管理者和员工的创造性、积极性，以股东利益最大化为目标，不断提高公司的经济效益，也为公司管理层和核心管理技术人员分享发展成果提供机会。

　　（四） 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

　　公司宁波138万吨丙烷和混合碳四利用项目一期工程资本金部分由宁波海越新材料有限公司三方股东海越股份、银商投资、宁波万华按比例投入。资本金外的建设资金约38亿向银行申请贷款解决。国开行（作为牵头行和代理行）、工商银行、农业银行、中国银行、交通银行、浦发银行五家银行的宁波分行（作为参加行）组成的贷款银团，于2012年7月30日联合签约向宁波海越项目提供总额为人民币31．5亿元的贷款。国开行还单独给予10年期的美元贷款1亿元。项目建设资金已得到落实。公司2011年5月召开股东大会，通过了定向增发再融资方案，计划募集资金8亿元，用于宁波138万吨丙烷和混合碳四利用项目的资本金投入。但两年来，受制于涉房资产的处置进度，再融资计划始终未能启动。2013年公司将加快涉房资产处置，适时调整和启动再融资计划。在建项目资本金公司将以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

　　（五） 未来可能面对的风险和对策

　　1、工程进度和质量风险。本公司宁波138万吨丙烷和混和碳四综合利用项目一期工程三套主要装置计划在2014年1季度前全部建成试产。但由于工程庞大，技术复杂，施工难度高，协调难度大。建设过程中只要任何一个节点出现问题，都可能导致工程进度延误，并影响项目经济效益。

　　公司采取的对策：一是工作制度化，程序化，分解目标，落实到人；二是建立日周月定期会议制度，组织协调施工、监理单位现场解决问题，问题不过夜，难点不拖延；三是采取第三方监理为主，公司主动配合，重要设计盯人蹲守，关键设备现场监造。确保工作效率和设备质量。同时，以现场施工为核心，切实抓好现场施工管理、设计管理、物资采购管理等各项工作，以确保按照网络计划推进工程进度。

　　2、原料保障风险。本公司宁波138万吨丙烷和混和碳四利用项目原料为丙烷和混合碳四作为油田伴生气分离副产品、天然气厂及炼厂的副产品，产能巨大，来源丰富，全球供应能力充足，能为项目提供了充足的原料。但由于碳三碳四深加工行业良好的前景，目前国内类似项目争相上马，未来原料需求增加。同时，部分副产碳三碳四的石化企业也有将产品综合利用的计划，有导致原料供应减少的可能。未来存在一定的原料保障风险。

　　公司采取的对策：一是已提前与周边石化企业和部分国内碳四供应厂商签署了原料供应意向协议，意向协议约定的原料供应数量能够保证异辛烷装置的原料需求；二是以提前与国外丙烷供应商签订了丙烷供应意向协议，意向协议约定的丙烷供应数量能够保证丙烷脱氢装置的原料需求；三是项目配有专用码头且配套储罐区仓储能力较大，具在应对原料供需和价格波动的能力。今后公司生产装置投入生产后，还将根据原料价格波动的规律和发展趋势，增加供应渠道和仓储能力，来保障装置生产所需。

　　3、环保安全风险。本公司宁波项目引进国际最先进的安全清洁生产工艺，工程设计、总包、施工、监理和关键设备制造的合作方均为国际、国内行业领先企业。公司项目建设管理团队具有规划、建设和运营管理大型石化项目的专业水准和丰富经验。但任何化工项目由于其行业特性，均可能存在环保和安全问题。如管理不当，操作失误均可能出现环保和安全风险。

　　公司采取的对策：一是建立安全生产的长效机制。严格履行决策程序，严把进度关、技术质量关、安全环保关。在抓好工程进度的同时始终将安全、环保问题放在首位，防范在建过程中留下安全、环保隐患；二是加强员工的安全、环保教育培训，牢固树立＂安全就是生产力＂、＂安全就是效益＂的观念，切实将安全、环保责任落实到每个环节、每个岗位和每个人。时刻防微杜渐，警钟长鸣。努力将项目建成安全工程、环保工程，放心工程。

　　董事长：吕小奎

　　浙江海越股份有限公司

　　2013年4月25日

　　股票简称：海越股份 股票代码：600387 公告编号：临2013 009

　　浙江海越股份有限公司

　　第七届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江海越股份有限公司第七届董事会第二次会议通知于2013年4月15日以传真、电子邮件等方式送达全体董事，会议于2013年4月25日上午在滨江海越大厦本公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事13名，实到董事13名。独立董事蔡惠明先生以通讯方式出席会议并表决。本次会议出席董事达到应出席董事的二分之一以上，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

　　会议由董事长吕小奎先生主持。

　　与会董事审议并通过了以下决议：

　　1、《2012年度总经理工作报告》；

　　表决情况：同意13 票，弃权0 票，反对0 票。

　　2、《2012年度财务决算报告》；

　　表决情况：同意13 票，弃权0 票，反对0 票。

　　该报告尚需提交股东大会审议。

　　3、《2012年度董事会工作报告》；

　　表决情况：同意13票，弃权0 票，反对0 票。

　　该报告尚需提交股东大会审议。

　　4、《2012年度报告全文及其摘要》；

　　表决情况：同意13票，弃权0 票，反对0 票。

　　该报告尚需提交股东大会审议。

　　5、《2013年第一季度报告全文及正文》

　　表决情况：同意13票，弃权0 票，反对0 票。

　　6、《关于2012年度利润分配方案的议案》；

　　表决情况：同意13票，弃权0 票，反对0 票。

　　根据天健会计师事务所的审计，2012年度母公司实现净利润 7，084，541．79元，根据公司章程按母公司净利润提取法定盈余公积 708，454．18元，加上年初未分配利润251，404，930．35元，2012年度可供股东分配的利润为 257，781，017．96元。

　　董事会建议以2012年末总股本38，610万股为基数，每10股派发现金股利0．50元（含税），共计派发19，305，000．00元，剩余238，476，017．96元滚存至以后年度分配。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　7、《关于公司2013年度日常关联交易事项的议案》；

　　表决情况：同意12票，反对0 票，弃权0票。

　　董事会审议该项议案时关联董事吕小奎回避了表决。同意公司预计的2013年度日常关联交易金额，预计总金额约为20，000万元。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　8、《关于公司2013年度互保事项的议案》；

　　表决情况：同意13票，反对0 票，弃权0票。

　　同意2013年度与下述四家企业签订互保协议，本次互保总金额为：69，000万元人民币。

　　1）、拟与海亮集团有限公司签订《互保协议》。担保总金额为25，000万元人民币，担保方式为等额连带责任互保，担保期为：2013年5月26日至2013年12月31日。

　　2）、拟与浙江盾安人工环境股份有限公司签订担保总金额为30，000万元人民币，担保方式为等额连带责任互保，担保期为一年的《互保协议》。

　　3）、拟与浙江省耀江实业集团有限公司签订担保总金额为8，000万元人民币，担保方式为等额连带责任互保，担保期为一年的《互保协议》。

　　4）、拟与千足珍珠集团股份有限公司签订担保总金额为6，000万元人民币，担保方式为等额连带责任互保，担保期为一年的《互保协议》。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　9、《关于续聘天健会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》；

　　表决情况：同意13票，反对0 票，弃权0票。

　　同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　10、《关于召开2012年度股东大会的议案》。

　　表决情况：同意13票，反对0 票，弃权0票。

　　决定于2013年5月21日（星期二）上午9：00，在诸暨市西施大街59号本公司三楼会议室召开2012年度股东大会。

　　特此公告。

　　浙江海越股份有限公司董事会

　　2013年4月25日

　　股票简称：海越股份 股票代码：600387 公告编号：临2013－－010

　　浙江海越股份有限公司

　　第七届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江海越股份有限公司第七届监事会第二次会议于2013年4月25日上午在杭州海越大厦会议室（杭州市滨江区丹枫路788号）召开。应到监事5人，实到监事5人（出席会议人员：孙优贤、尹小娟、周杰、周丽芳、黄鹏飞），公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议由监事会主席孙优贤先生主持。

　　与会监事经审议，一致通过了以下内容：

　　1、审议《2012年度监事会工作报告》（草案）；

　　2、审议《2012年度财务决算报告》（草案）；

　　3、审议《2012年度报告及其摘要》（草案）；

　　4、审议《2013年第一季度报告全文及正文》；

　　5、审议《关于公司2013年日常关联交易事项的议案》。

　　特此公告。

　　浙江海越股份有限公司监事会

　　2013年4月25日

　　股票简称：海越股份 股票代码：600387 公告编号：临2013－－011

　　浙江海越股份有限公司

　　召开2012年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　会议召开时间：2013年5月21日（星期二）上午9：00时

　　股权登记日：2013年5月13日

　　会议召开方式：现场会议

　　本次会议期间，将举行投资者现场接待日活动

　　一、召开会议基本情况

　　公司决定于2013年5月21日上午召开2012年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

　　（一）会议召集人：公司董事会

　　（二）会议召开时间：2013年5月21日，上午9：00时

　　（三）股权登记日：2013年5月13日

　　（四）会议地点：浙江省诸暨市西施大街59号本公司三楼会议室。

　　（五）表决方式：本次会议采取现场投票的方式。

　　二、会议议程：

　　1、审议《2012年度董事会工作报告》；

　　2、审议《2012年度监事会工作报告》；

　　3、审议《2012年度财务决算报告》；

　　4、审议《2012年年度报告全文及其摘要》；

　　5、独立董事作《2012年度独立董事述职报告》；

　　6、审议《关于2012年度利润分配方案的议案》；

　　7、审议《关于公司2013年度日常关联交易事项的议案》；

　　8、审议《关于公司2013年度互保事项的议案》；

　　9、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》。

　　三、会议出席对象

　　（一）2013年5月13日（股权登记日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；不能亲自出席现场股东会议的股东，可授权他人代为出席。

　　（二）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

　　四、会议登记方法

　　（一）符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证；受托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理；法人股东持股东账户卡、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理；异地股东可以信函或传真方式登记。

　　（二）登记时间：2013年5月16－17日。 上午9：00－11：30，下午1：30－4：30；

　　（三）登记地址：浙江省诸暨市西施大街59号14楼，公司董事会办公室。

　　五、其他事项

　　（一）本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　（二）联系地址：浙江省诸暨市西施大街59号14楼公司董事会办公室

　　（三）联系人：吕燕飞、周蕾英

　　（四）联系电话：0575－87016161传真：0575－87032163

　　（五）邮政编码：311800

　　特此公告。

　　附：授权委托书

　　浙江海越股份有限公司董事会

　　2013年4月25日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江海越股份有限公司2012年年度股东大会，并按照下列指示对已列入股东大会通知的提案行使表决权：

　　审议事项

　　同意

　　反对

　　弃权

　　1、《2012年度董事会工作报告》；

　　2、《2012年度监事会工作报告》；

　　3、《2012年度财务决算报告》；

　　4、《2012年年度报告全文及其摘要》；

　　5、《关于2012年度利润分配方案的议案》；

　　6、《关于公司2013年度日常关联交易事项的议案》；

　　7、《关于公司2013年度互保事项的议案》；

　　8、《关于续聘天健会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》。

　　对可能纳入股东大会议程的临时提案，受托人应按下列指示行使表决权：

　　1、对临时提案 投赞成票；

　　2、对临时提案 投反对票；

　　3、对临时提案 投弃权票。

　　如委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：是 ／否；

　　对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：是 ／否；

　　委托授权书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。

　　注：委托人应在授权书上“”中打“√”，每项均为单选，多选为无效委托。

　　委托人（或法人代表）签名： 股东单位公章：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东帐号： 委托人持股数：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　回 执

　　截止 年 月 日我单位（个人）持有浙江海越股份有限公司股票 股，拟参加公司2012年年度股东大会。

　　股东帐户： 持股数（股）：

　　出席人姓名： 股东签名（盖章）：

　　身份证号码： 年 月 日

　　注：1．授权委托书和回执，剪报及复印件均有效；

　　2．授权人需提供身份证复印件。

　　股票简称：海越股份 股票代码：600387 公告编号：临2013－012

　　浙江海越股份有限公司

　　日常关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、日常关联交易的基本情况

　　关联交易类别

　　产品

　　关联方

　　2012年实际数

　　2013年预计数

　　关联交易金额（万元）

　　占同类交易金额的比例％

　　关联交易金额（万元）

　　占同类交易金额的比例％

　　采购

　　成品油

　　诸暨中油海越油品经销有限公司

　　4797．36

　　3．12

　　20000

　　13

　　租赁

　　海越国贸大楼

　　诸暨中油海越油品经销有限公司

　　11

　　15

　　11

　　15

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、基本情况：

　　注册资本：1000 万元

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：吕小奎

　　经营范围：汽、柴油及煤油的批发；滑油等的销售

　　企业住所：诸暨市暨阳街道西施大街59号

　　截止2012年12月31日，公司总资产1269万元；净资产：1261万元；净利润－170万元。

　　2、与上市公司的关联关系：

　　诸暨中油海越油品经销有限公司系本公司的联营公司。本公司持股比例为48％，本公司董事长兼任该公司董事长。

　　三、定价政策与定价依据

　　本公司与关联方诸暨中油海越油品经销有限公司签订的《成品油供销协议》，诸暨中油海越油品经销有限公司向公司供应的成品油价格，按照中国石油销售公司浙江分公司制订的成品油批发指导价执行。

　　根据公司与承租方诸暨中油海越油品经销有限公司的租赁合同，本公司向诸暨中油海越油品经销有限公司出租海越国贸大楼部分房产，依据市场价约定的年度租金为11．00万元。

　　四、交易目的及交易对上市公司的影响

　　国内成品油采购渠道主要集中在中石化、中石油两大集团，向诸暨中油油品经销有限公司采购成品油是必要的并将持续。上述关联交易不会影响公司的独立性。

　　五、审议程序

　　1、董事会表决情况和关联董事回避情况：

　　公司已于2013年4月25日召开第七届董事会第二次会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2013年日常关联交易事项的议案》，其中关联董事吕小奎回避了表决，该事项尚需提交股东大会审议。

　　2、独立董事事前认可情况：

　　公司独立董事按照相关规定，在将《关于公司2013年日常关联交易事项的议案》提交本公司董事会审议前，对公司相关部门提交的资料进行了调查了解，认为公司对日常关联交易进行的预计是比较合理的，作为公司的独立董事，同意将上述议案提交本公司董事会审议表决并提请股东大会审议。

　　3、独立董事意见：

　　公司独立董事就上述2013年日常关联交易事项听取了公司管理层的说明，并对该议案进行了认真的审核后，就该事项发表独立意见如下：

　　公司2013年度日常关联交易为公司正常经营范围内之采购行为，关联交易的价格按照公平、合理、公正的原则协商确定，关联董事吕小奎回避了表决，表决程序合法、有效，没有损害公司及中小股东的利益。

　　4、监事会意见：

　　公司监事会审核了该项关联交易，并发表意见如下：

　　公司上述2013年的关联交易事项属于正常业务往来，关联交易定价以市场价格为依据，体现了关联交易定价的公允性，符合有关规定，上述关联交易是必要的，未损害中小股东的利益。

　　六、其他相关说明

　　本公司与该关联企业长期以来保持了良好的业务往来，由此构成的关联交易按照双方签署的协议执行。

　　七、备查文件

　　1、《第七届董事会第二次会议决议及第七届监事会第二次会议决议》；

　　2、《独立董事关于公司2013年度日常关联交易的事前认可和独立意见》；

　　3、《监事会关于公司2013年度日常关联交易的意见》。

　　特此公告。

　　浙江海越股份有限公司董事会

　　2013年4月25日

　　股票简称：海越股份 股票代码：600387 编号：临2013－－013

　　浙江海越股份有限公司

　　2013年度对外担保公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　被担保人名称及额度：

　　2013年度公司拟为海亮集团有限公司提供25，000万元额度的担保；拟为浙江盾安人工环境股份有限公司提供30，000万元额度的担保；拟为浙江省耀江实业集团有限公司提供8，000万元额度的担保；拟为千足珍珠集团股份有限公司提供6，000万元额度的担保。

　　该担保事项已经公司第七届董事会第二次会议审议通过（同意13票，反对0票，弃权票0票），尚需提交股东大会审议。

　　一、担保情况概述：

　　1、拟与海亮集团有限公司签订《互保协议》。担保总金额为25，000万元人民币，担保方式为等额连带责任互保，担保期为：2013年5月26日至2013年12月31日。

　　2、拟与浙江盾安人工环境股份有限公司签订担保总金额为30，000万元人民币，担保方式为等额连带责任互保，担保期为一年的《互保协议》。

　　3、拟与浙江省耀江实业集团有限公司签订担保总金额为8，000万元人民币，担保方式为等额连带责任互保，担保期为一年的《互保协议》。

　　4、拟与千足珍珠集团股份有限公司签订担保总金额为6，000万元人民币，担保方式为等额连带责任互保，担保期为一年的《互保协议》。

　　二、被担保人情况：

　　1、海亮集团有限公司，经营范围：经销：金属材料及制品，建筑装潢材料，化工原料，日用杂品，文体用品；种植业。养植业。物业管理等。公司注册地址：诸暨市店口镇解放路386号。注册资本：238，989万元。法定代表人：冯亚丽。公司类型：有限责任公司。截止2012年12月31日，总资产4，133，890．26万元，净资产1，404，955．00万元，净利润253，280．75 万元（未经审计）。

　　2、浙江盾安人工环境股份有限公司（系上市企业，股票代码：002011）。经营范围：制冷通用设备、家用电力器具部件、金属材料制造、销售和服务暖通空调工程的设计、技术咨询及系统工程安装；实业投资；经营进出口业务。注册地址：浙江省诸暨市店口工业区。注册资本：83，793．75万元。法定代表人：周才良。截止2012年12月31日，总资产1，010，994．19万元，净资348，238．35万元，净利润35，409．33万元（经审计）。

　　3、浙江省耀江实业集团有限公司。经营范围：实业投资开发，金属材料，机电设备，建筑材料，化工原料及产品（不含危险品及易制毒品），电子产品，轻纺原料，五金交电等。公司注册地址：杭州市环城北路305号耀江发展中心。法定代表人：汪曦光。公司类型：有限责任公司。注册资本：8，500万元。截止2012年12月31日，总资产230，653．13万元，净资产111，439．60万元，净利润16，010．14万元（未经审计）。

　　4、千足珍珠集团股份有限公司（系上市企业，股票代码：002173）。经营范围：珍珠、珍珠首饰、珍珠工艺品加工，销售，金银饰品装配加工、销售，珍珠养殖，实业投资，经营进出口业务。公司注册地址：浙江诸暨市山下湖镇郑家湖村。注册资本：20，550万元。法定代表人：陈夏英。截止2012年12月31日，总资产101，289．16万元，净资产52，022．03，万元，净利润3，859．21万元（经审计）。

　　三、董事会意见：

　　经过对上述公司的资信情况调查，董事会认为上述公司的资信及盈利状况较好，与其进行互保不会损害本公司的利益。认为上述互保额度所产生的风险是公司所能控制的。

　　本次担保事项，已经本公司第七届董事会第二次会议审议获得一致通过。（同意13票，反对0票，弃权0票）。

　　四、累计担保数量和逾期担保数量：

　　截止公告日，本公司及子公司累计担保数量为38071．95万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的27．86 ％，上述担保没有发生逾期。

　　五、独立董事对本次担保的意见：

　　独立董事对本次担保发表以下独立意见：上述被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发［2003］56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发［2005］120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《公司章程》等公司对外担保的相关规定，本公司及子公司均不存在逾期担保的情况，不存在违规担保的情况。因此，我们认为本次担保不会损害公司及股东的利益。

　　六、备查文件：

　　1、公司第七届董事会第二次会议决议；

　　2、被担保人财务报表及营业执照复印件。

　　特此公告。

　　浙江海越股份有限公司董事会

　　2013年4月25日

　　股票简称：海越股份 股票代码：600387 编号：临2013－－014

　　浙江海越股份有限公司

　　网上业绩说明会公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司决定于2013年5月3日（星期五）下午15：00－16：30在全景网投资者互动平台举办2012年年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆网上互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ5ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

　　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长吕小奎先生；总经理袁承鹏先生；财务总监彭齐放女士；董事会秘书陈海平先生等。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　浙江海越股份有限公司董事会

　　2013年4月25日